Мін'юст США вимагав із криптобіржі Binance $4 млрд за врегулювання кримінальної справи
Криптовалютна біржа Binance може заплатити понад $4 млрд за врегулювання багаторічного розслідування Мін’юсту США щодо відмивання коштів, банківського шахрайства та порушення санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.
Засновник Binance Чанпен Чжао може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в США в рамках врегулювання розслідування щодо причетності платформи до відмивання коштів, банківського шахрайства та порушення санкцій.
Точні терміни та структура запропонованого рішення, а також конкретні звинувачення офіційно ще не були підтверджені. Очікується, що Binance для врегулювання справи доведеться виплатити понад $4 млрд, що стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.
Щодо безпосередньо звинувачень на адресу Binance, то Мін’юст підозрює платформу в тому, що вона сприяла обходу американських санкцій щодо росії. На додаток до цього відомство перевіряє біржу щодо проведення транзакцій, вкладених у фінансування терористичних організацій на Близькому Сході.
0
Підписуйтеся на наші соцмережі
Оперативка
Пиши на SPEKA!
Будь в курсі зі SPEKA!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
