Binance дозволяє росіянам виводити гроші за кордон
Криптовалютна біржа Binance дозволяє росіянам виводити гроші за кордон, що потенційно може призвести до юридичних наслідків для компанії у США. Про це пише The Wall Street Journal.
За даними видання, попри призупинення діяльності у рф Binance продовжує обробляти значні обсяги торгів у рублях. Через низку посередників клієнти можуть переводити кошти у банках, що потрапили під санкції, на рахунки біржі.
Binance також дозволяє здійснювати пірингову торгівлю рублями за цифрові токени (P2P), в якій часто беруть участь підсанкційні банки. Про це свідчать вебсайти компаній, скриншоти користувачів і повідомлення в офіційних групах чату.
Представник Binance заперечив інформацію зі ЗМІ. За його словами, біржа не має жодних стосунків з банками в росії чи деінде у межах свого пірингового сервісу. Також компанія не співпрацює з партнерами у традиційній фінансовій системі, які перебувають у санкційних списках.
За словами людини, знайомої з ситуацією, Міністерство юстиції США веде розслідування проти Binance через можливі порушення американських санкцій проти рф. Про це вперше повідомила агенція Bloomberg.
Також Мін’юст розслідує діяльність Binance через підозраму в порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Binance запровадила обмеження для росіян. Біржа відсторонила від торгів користувачів з активами понад 10 тис. євро.
