Співзасновника криптокредитора Celsius, вихідця з України, звинувачують у шахрайстві

Прокуратура США звинувачує у шахрайстві уродженця України Алекса (Олексія) Машинського, співзасновника збанкрутілого криптокредитора Celsius Network. 

Генпрокурор Нью-Йорка у четвер, 5 січня, подав позов, проти 57-річного Алекса Машинського. Як пише Reuters, він «обманним шляхом просував Celsius як безпечну альтернативу банкам».

Через суд Машинському хочуть заборонити займатися бізнесом у деяких фінансових та інших галузях у Нью-Йорку. Також позов передбачає відшкодування збитків інвесторів.

Клієнтам Celsius обіцяли високий прибуток, якщо вони розміщуватимуть цифрові активи на платформі Машинського з мінімальним ризиком. Йшлося про те, що інвестори отримають прибуток до 17%.

На початок 2022 року компанія накопичила $20 млрд цифрових активів від інвесторів. У позові зазначили, що компанія надала сотні мільйонів доларів у вигляді незабезпечених кредитів та інвестувала ще сотні мільйонів у нерегульовані децентралізовані фінансові платформи.

При цьому Машинський запевняв інвесторів, що Celsius забезпечує високу прибутковість шляхом інвестицій з низьким рівнем ризику.

У червні 2022 року на YouTube вийшло відео під назвою «Запитай Машинського». У ньому Алекс заявив, що «Celsius має мільярди ліквідності». Але вже через два дні призупинив виведення коштів інвесторами, «щоб стабілізувати ліквідність та операції».

Вже у липні Celsius подала заявку на банкрутство та захист від кредиторів відповідно до глави 11 Кодексу про банкрутства США, зафіксувавши у своєму балансі дефіцит у розмірі $1,19 млрд.

Згідно із судовими документами, банкрутство Celsius у липні призвело до замороження $4,2 млрд, через що постраждало 600 тисяч американців.

Раніше SPEKA повідомляла, що японський відділ збанкрутілої FTX, власником якої є Сем Бенкман-Фрід, планує повернути гроші користувачам у лютому.