Global
Ledger

Global Ledger — це набір інструментів для забезпечення відповідності крипто AML, який дозволяє державним установам, банкам, фінтех-компаніям і крипто-стартапам отримувати доступ до оцінки ризиків AML, спостереження та розслідувань для активів на основі блокчейну.

Компанія має дві основні послуги: розслідування і сертифікація відповідності.

Спеціальна команда GL проводить експертні розслідування та дослідження шляхом глибокого аналізу гаманців і транзакцій, щоб знайти технічно перевірене джерело доходу для окремих осіб і установ на основі підтвердження транзакцій блокчейном, а також підтвердження повноважень, що здійснюють транзакції.

Команда GL розробила виняткову навчальну програму, яка дозволяє отримати глибше розуміння основних принципів технології блокчейн і криптовалютного простору. Завдяки цій програмі можна розробити унікальну структуру контролю відповідності для компанії клієнта, використовуючи набір інструментів GL, який повністю відповідатиме вимогам FATF.

У Global Ledger є клієнти в Німеччині, Швейцарії, Франції, Іспанії та Естонії. Хто саме — невідомо (через договори про нерозголошення).

У листопаді 2021 року компанія підписала угоду зі швейцарською фінтех-компанією Promethiem Group на $3,5 млн. Угода забезпечує стартапу фінансування та вихід на нові ринки.