У США заморозили траст, пов'язаний із російським олігархом Керімовим

Американський Мінфін 30 червня оголосив про блокування майна фонду Heritage Trust, що базується в штаті Делавер. За даними відомства, він належить російському олігарху Сулейману Керімову. Траст, за оцінками, керує його активами у США на суму понад $1 млрд. Розслідування справи тривало понад рік, пише The Hill.

Посадовцям з Мінфіну США вдалось виявити, що гроші з трасту були інвестовані в істотку кількість великих американських держкорпорацій та приватних компаній після того, як вони пройшли через низку підставних компаній, європейських фондів та інших юридичних осіб.

Ба більше, відомство заявило, що племінник Керімова – Руслан Гаджієв – який, як і його родич перебуває під санкціями, є бенефіціаром трасту. Це стало ще одною передумовою для блокування активів. 

Підписуйтеся на наші соцмережі

Повідомлення про заблоковане майно не означає, що гроші Керімова конфісковано урядом США. Це означає, що будь-які операції з грошима чи майном тресту тепер є незаконними та підлягають судовому переслідуванню.

За оцінками Forbes, станом на минулий рік Керімов обіймав 10-у сходинку серед найзаможніших людей на росії. Його статки становили $15,8 млрд. 6 квітня 2018 року його було включено до санкційного «Кремлівського списку» США, як особу, наближену до путіна. 

Нагадаємо: після повномасштабного вторгнення рф в Україну Сполучені Штати створили міжнародну оперативну групу для переслідування активів російської еліти, щоб чинити тиск на президента росії Володимира Путіна та наближених до нього осіб.

Раніше повідомлялось, що сервіс Risk&Compliance від Dow Jones, який агрегує дані про запроваджені санкції, більше не співпрацюватиме з російськими банками. Чим це загрожує — читайте за посиланням.