Російського засновника криптобіржі Bitzlato заарештували у США
Росіянина звинуватили у відмиванні грошей через криптовалютну біржу, яка нібито маскувала доходи від незаконних азартних ігор і торгівлі наркотиками на суму понад $700 млн.
Анатолія Легкодимова, засновника криптобіржі Bitzlato, заарештували у вівторок у Маямі, повідомило Міністерство юстиції. Зареєстрований у Гонконзі Bitzlato був «критично важливим фінансовим ресурсом» у даркнеті Hydra, найбільшому подібному ринку, заявила на конференції заступниця генерального прокурора Ліза Монако. Мережа торгує незаконними товарами та послугами, повідомляє Bloomberg.
Відповідно до заяви Міністерства юстиції, Bitzlato обробляв незаконні кошти, включаючи мільйони доларів, отримані від програм-вимагачів. Дозволяючи користувачам відкривати облікові записи з мінімальною інформацією, Bitzlato став безпечним притулком для злочинців.
«Незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи, чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова, ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів», — сказала Ліза Монако, очевидно, нагадуючи про діяльність співзасновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.
За її словами, вони утворили високотехнологічну вісь криптозлочинності. «Покупці Hydra фінансували незаконні покупки — наркотики, викрадену фінансову інформацію та хакерських послуг — із криптоакаунтів, розміщених у Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів і послуг у Hydra надсилали злочинні доходи на рахунки Bitzlato», — наголосила Ліза Монако.
Нагадаємо, що тим часом у США триває слідство у справі збанкрутілої криптобіржі FTX. Засновник Сем Бенкман-Фрід має стати перед судом за вісьмома звинуваченнями у жовтні 2023 року. Нещодавно у Сема Бенкмана-Фріда вилучили акції на $460 млн.
