Китай заарештував групу криптозлочинців: вони викрали $1,7 млрд
Влада Китаю заарештувала злочинне угруповання за відмивання 12 млрд юанів ($1,7 млрд). Шахраї використовували криптовалюту Tether.
У місті Тунляо (автономний район Внутрішньої Монголії) поліція та департамент громадської безпеки зафіксували аномальний приплив капіталу на одну з банківських карток, пишуть місцеві ЗМІ.
Під час розслідування з'ясували, що до цього причетне угрупування з кількох провінцій і міст, а також шахраї з закордону — деяких членів затримали у Таїланді. Злодії діяли з травня 2021 року, займаючись інтернет-шахрайством, фінансовими пірамідами, азартними іграми тощо.
Оперативна група з 230 членів поліції та окремі слідчі перевірили 17 провінцій, міст і автономних районів. За три місяці вдалось заарештувати 63 підозрюваних, зокрема лідера угруповання Чжан Цзі.
Раніше SPEKA розповідала, що у Великій Британії триває розслідування зламу однієї з криптоплатформ, унаслідок якого хакери викрали $10,7 млн. Суд зобов'язав шість найбільших бірж у країні, зокрема Binance і Coinbase, розкрити дані про клієнтів.
