Honeypot-скам: як розпізнати підступну пастку в DeFi

Останнім часом цифрові активи та децентралізовані фінанси, або DeFi, приваблюють мільйони людей по всьому світу своєю обіцянкою швидких прибутків та фінансової свободи. Проте, разом із величезним потенціалом зростають і ризики, зокрема численні шахрайські схеми. Однією з найпідступніших та найпоширеніших є так званий «honeypot» – «медовий горщик» або «солодкий капкан». Це обман, який дозволяє інвесторам купити цифрові активи, але унеможливлює їхній подальший продаж, перетворюючи інвестиції на ніщо.

Видання Cointelegraph нещодавно детально розкрило суть цього явища, повідомивши про його зростаючу небезпеку та способи виявлення. Ми ж підготували для вас короткий, але максимально вичерпний виклад найважливішого.

Механізм дії "Honeypot": як працює принада?

Щоб зрозуміти, як захиститися від «honeypot», необхідно спершу розібратися в механізмах його дії. Цей скам розгортається у три чітко визначені етапи, що нагадують добре сплановану операцію.

На першому етапі шахрай, або «скамер», розгортає шкідливий смарт-контракт. Він маскується під абсолютно легітимний проєкт, часто імітуючи популярні або багатообіцяючі токени. Зловмисник може використовувати привабливий маркетинг, створювати фейкові спільноти в соціальних мережах та обіцяти надприбутки, аби привернути увагу потенційних інвесторів. Код цього смарт-контракту містить приховані лазівки або обмеження, що дозволяють лише його творцеві контролювати подальший рух коштів.

Другий етап полягає у залученні жертв. Інвестори, бачачи нібито перспективний проєкт та спокушені швидким заробітком, купують токени цього «honeypot». Вони бачать, що їхні кошти зараховуються на рахунок, а токени відображаються у гаманці, що створює ілюзію успішної транзакції та контролю над активами.

На третьому, фінальному етапі, скамер виводить кошти. Він єдиний, хто має можливість продавати ці токени, вилучаючи інвестовані кошти з пулу ліквідності. У той же час, всі інші власники токенів виявляють, що не можуть їх продати, обміняти або перевести. Їхні інвестиції перетворюються на «паперові» активи, які не мають реальної вартості поза контролем шахрая. Ця схема експлуатує гнучкість мов програмування, таких як Solidity, що використовуються для створення смарт-контрактів. Шахраї вбудовують зловмисну логіку, яка може включати перевизначення стандартних функцій передачі токенів, накладання надмірних податків на продаж (до 100%), або створення прихованих чорних списків адрес, яким заборонено здійснювати операції продажу.

Різновиди "Honeypot" скам-схем: спектр обманів

Світ криптошахрайства постійно еволюціонує, і «honeypot» не є винятком. Існують різні форми цього обману, кожна з яких має свої особливості.

Смарт-контрактні «honeypot» є найбільш поширеним видом. Вони покладаються на маніпуляції з кодом контракту, як було описано вище. Це може бути функція, яка дозволяє лише одній адресі (адресі скамера) продавати токени, або функція, яка динамічно змінює ліквідність, щоб перешкодити продажу.

«Honeypot» з високим податком на продаж – це ще один поширений варіант. Шахраї встановлюють надзвичайно високі комісії за продаж токенів, іноді досягаючи 90-100%. Це робить будь-яку спробу продажу економічно невигідною або просто неможливою, оскільки більша частина ваших коштів буде «з'їдена» податком.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Особливо підступними є «honeypot» з фейковою або виведеною ліквідністю. У цьому випадку шахраї спочатку надають невелику кількість ліквідності, щоб створити ілюзію функціонуючого ринку. Після того, як інвестори вкладають значні суми, шахраї раптово виводять всю ліквідність з пулу, залишаючи інвесторів з токенами, які неможливо продати. Цей вид шахрайства часто називають «rug pull» (витягування килима), оскільки він буквально вибиває ґрунт з-під ніг інвесторів.

Існують також «honeypot» через апаратні гаманці. Це трапляється, коли скомпрометовані фізичні гаманці продаються через неофіційні канали. Шахраї можуть попередньо встановити на них шкідливе програмне забезпечення або зберегти seed-фразу, отримуючи повний доступ до коштів користувача, як тільки він переведе їх на такий гаманець. Тому критично важливо завжди купувати апаратні гаманці безпосередньо у офіційних виробників та самостійно ініціалізувати їх.

Нарешті, набирають популярність так звані «Honeypot-as-a-service» (HaaS) – тобто, «honeypot» як послуга. Це своєрідні набори інструментів або платформи, які дозволяють навіть нетехнічним злочинцям легко запускати власні скам-схеми, використовуючи готові шаблони смарт-контрактів та інструкції. Це значно розширює коло потенційних шахраїв.

Методи виявлення "Honeypot": як розпізнати обман?

На щастя, існують ефективні методи, які допомагають інвесторам виявити «honeypot» ще до того, як вони втратять свої кошти. Пильність та належна обачність – ваші найкращі союзники.

Перш ніж вкладати значні кошти, завжди тестуйте продажі. Спробуйте продати невелику кількість токенів одразу після їх покупки. Якщо ви не можете цього зробити або стикаєтеся з незрозумілими помилками, це серйозний червоний прапорець, що вказує на можливий «honeypot». Краще втратити кілька доларів на тесті, ніж тисячі на скамі.

Використовуйте сканери смарт-контрактів. Існують спеціалізовані онлайн-інструменти, такі як Honeypot.is або Token Sniffer, які аналізують код смарт-контракту та виявляють потенційні вразливості або функції, характерні для «honeypot». Ці сервіси надають детальний звіт про ризики, пов'язані з контрактом. Навчіться інтерпретувати результати їхнього сканування.

Уважно аналізуйте активність продажів токена. Перевіряйте, чи здійснюються реальні продажі з різних, не пов'язаних між собою гаманців. Якщо ви бачите, що токен купується багатьма адресами, але продається лише з однієї або дуже малої кількості адрес, це може бути ознакою «honeypot». Шахраї часто створюють ілюзію активності, здійснюючи покупки з різних своїх гаманців, але всі продажі контролюють з однієї точки.

Будьте вкрай обережні щодо 100% податку на продаж. Деякі «honeypot» налаштовані таким чином, що комісія за продаж становить 99% або навіть 100%. Це ефективно блокує можливість вивести ваші кошти. Перевіряйте токеноміку та умови продажу перед інвестуванням.

Важливо розуміти, що «верифіковані» контракти не завжди є ознакою безпеки. Верифікація смарт-контракту на платформах типу Etherscan або BSCScan означає лише, що його вихідний код відповідає розгорнутому коду, що дозволяє іншим розробникам переглядати його. Це не гарантує відсутність шкідливої логіки або що контракт не є «honeypot». Шахраї можуть мати верифіковані контракти, які все одно містять шкідливий код.

Нарешті, остерігайтеся нереалістичного ажіотажу (hype). Якщо новий токен з'являється з нізвідки і миттєво викликає величезний ажіотаж у соціальних мережах, обіцяючи швидке зростання в сотні або тисячі відсотків, це часто є ознакою скаму. Зловмисники використовують агресивний маркетинг для залучення якомога більшої кількості жертв до того, як схема буде викрита. Здоровий скептицизм є вашим найкращим захистом.

Стратегії запобігання та захисту від "Honeypot" скамів

Найкращий захист – це запобігання. Активні дії та відповідальний підхід до інвестицій у DeFi значно знижують ризик потрапляння в «honeypot».

Проводьте ретельну належну обачність (Due Diligence). Це означає глибоке дослідження проєкту, в який ви плануєте інвестувати. Вивчайте команду розробників: чи є вони публічними? Чи мають досвід у криптоіндустрії? Ознайомтеся з дорожньою картою проєкту: чи вона реалістична та чітко визначена? Аналізуйте токеноміку: як розподіляються токени, чи є значна кількість токенів у руках однієї адреси, що може свідчити про маніпуляції? Для технічно підкованих інвесторів рекомендується вивчати код смарт-контракту. Якщо код закритий або незрозумілий, це може бути червоним прапорцем.

Забезпечте безпеку своїх апаратних гаманців. Якщо ви використовуєте фізичні пристрої для зберігання криптовалют, завжди купуйте їх виключно у офіційних виробників або їхніх перевірених дилерів. Ніколи не купуйте їх на вторинному ринку або у неперевірених продавців. Після покупки обов'язково самостійно ініціалізуйте гаманець, генеруйте нову seed-фразу та зберігайте її в безпечному місці, щоб уникнути будь-яких попередньо встановлених шкідливих програм.

Будьте обережні з новими та невідомими токенами. Хоча багато хто прагне знайти «наступний біткоїн», нові токени, особливо так звані «мем-койни» або ті, що мають низьку ліквідність, часто є ідеальною мішенню для скамерів. Ризик «honeypot» або «rug pull» у таких випадках значно вищий. Краще інвестувати у перевірені та ліквідніші активи, якщо ви не готові взяти на себе значні ризики.

Диверсифікуйте свої інвестиції. Ніколи не вкладайте всі свої кошти в один актив, особливо в новий або високоризиковий проєкт. Розподіляйте свої інвестиції між різними активами, щоб мінімізувати потенційні втрати у разі краху одного з них.

Нарешті, постійно оновлюйте свої знання та навчайтеся. Світ криптовалют швидко змінюється, і разом з ним еволюціонують і шахрайські схеми. Читайте новини, слідкуйте за оновленнями безпеки, вивчайте нові види скамів та методи захисту. Чим більше ви знаєте, тим краще ви захищені.

Висновок: посилення стійкості криптоінвесторів

«Honeypot» скам – це підступний та небезпечний вид шахрайства, який може призвести до значних фінансових втрат для необережних інвесторів у децентралізованих фінансах. Проте, володіючи знаннями про його механізми, різновиди та методи виявлення, ви можете значно підвищити свою стійкість до таких загроз.

Пам'ятайте, що пильність, ретельна перевірка та відповідальне ставлення до власних інвестицій є ключовими елементами вашої безпеки. Ніколи не піддавайтеся на обіцянки легких та швидких грошей, завжди перевіряйте інформацію з кількох джерел і використовуйте доступні інструменти для аналізу ризиків. Інвестування в криптовалюту може бути надзвичайно прибутковим, але лише для тих, хто розуміє ризики та вміє від них захищатися. Будьте розумними та обережними інвесторами, і ви зробите свій внесок у створення більш безпечної та надійної криптоспільноти.

Глосарій ключових понять

Цей матеріал підготовлений на основі інформації з відкритих джерел. Редакція самостійно відбирає ключові факти, аналізує їх та структурує за допомогою AI-інструментів.